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Die Cyberpolizei von Kiew hat ein betrügerisches Callcenter aufgedeckt, das Bürger der USA um über 500.000 Dollar betrogen hat.
Die Organisatoren suchten für die Stellenangebote nach Personen mit Englischkenntnissen, insbesondere aus Ländern Westafrikas, Amerikas und der Europäischen Union. Letztere haben sich unter dem Vorwand von Finanzberatern Geld von Ausländern erschlichen, indem sie investierten in gefälschte Vermögenswerte. Derzeit sind über 20 Opfer bekannt.
Die Cyberpolizei von Kiew hat unter der prozessualen Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft ein betrügerisches Callcenter aufgedeckt, dessen Teilnehmer Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika um mehr als 500.000 Dollar betrogen haben. Die Beschuldigten organisierten den Betrieb eines betrügerischen Büros in Kiew und führten sogenannte „Cold Calls“ an Ausländer durch.
Indem sie sich als Finanzberater ausgaben, überzeugten sie die Opfer, Geld in Kryptowährungen, Wertpapiere und Aktien über gefälschte Investitionsplattformen, Krypto-Börsen und andere von ihnen kontrollierte Online-Ressourcen zu investieren.
Für die Kommunikation mit den Bürgern der USA zogen die Organisatoren Ausländer hinzu, die fließend Englisch sprachen, insbesondere Personen aus Ländern Westafrikas, Amerikas und der Europäischen Union.
Nachdem sie das Geld erhalten hatten, transferierten die Täter es über kontrollierte Krypto-Wallets und brachen jeglichen Kontakt zu den Opfern ab.
Für die Durchführung des Schemas wurde ein Büro in der Hauptstadt genutzt, das mit Computertechnik, Internetzugang, Zugangskontrollsystem und Videoüberwachung ausgestattet war.
Die Strafverfolgungsbehörden führten eine Spezialoperation zur Beendigung der Aktivitäten des betrügerischen Callcenters durch und genehmigten Durchsuchungen im Büro sowie an den Wohnorten der Teilnehmer des Schemas. Während der Ermittlungen wurden Computertechnik, Mobiltelefone, Notizen, Datenbanken mit Informationen über die betroffenen Bürger der USA und andere Beweismittel sichergestellt.
Derzeit sind über 20 Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt, die von den Handlungen der Täter betroffen sind. Den Opfern wurde ein Schaden von über 500.000 Dollar zugefügt.
Die Strafverfolgungsbehörden analysieren die sichergestellte Technik, identifizieren weitere Opfer und Beteiligte am Funktionieren des kriminellen Schemas.
Die Voruntersuchung läuft gemäß Teil 4 Artikel 190 (Betrug) des Strafgesetzbuches der Ukraine. Die Sanktion des Artikels sieht bis zu 8 Jahre Gefängnis vor.
